英国广播公司(BBC)20日援引一份泄露的机密文件称，"汇丰银行(HSBC)允许欺诈者在世界各地转移数千万美元，因为他们知道客户正因欺诈而受到调查。

据悉，汇丰允许欺诈者在2013年和2014年通过其在美国的业务向其香港账户转移资金。在一份名为FinCEN的泄露文件中，汇丰银行的"可疑活动报告"详细说明了汇丰在8,000万美元欺诈中的角色。

但汇丰表示，它一直在履行报告此类活动的法律责任。

该文件称，这一据称是庞氏骗局的投资计划，是在汇丰因在美国洗钱而被罚款19亿美元后不久开始的。汇丰曾承诺打击该计划。受骗投资者的律师表示，汇丰应该尽快采取行动，关闭欺诈者的账户。

据了解，汇丰银行WCM 777的投资骗局是由住在美国的中国男子徐明(音译)发起的。徐明最终于2017年被中国政府逮捕，并被判处三年监禁。

徐明声称，他正在经营一家名为万通投资银行(WorldCapitalMarket)的全球投资银行，该银行能在100天内实现客户100%的投资利润。事实上，他操纵了一项针对美国、哥伦比亚和秘鲁贫困社区以及其他国家受害者的庞氏骗局。

加州监管机构早在2013年9月就告诉汇丰，它正在调查WCM 777，并提醒它注意欺诈行为。汇丰还通过其系统发现了可疑交易。但直到2014年4月，美国金融监管机构SEC(SEC)才提起诉讼，指控汇丰在香港的WCM 777账户被关闭。

WCM 777的曝光几个月前，汇丰银行逃避了对墨西哥毒枭在美国洗钱的刑事指控。对泄露文件的分析还显示，2011年至2017年期间，汇丰通过其账户发现了逾15亿美元的可疑交易--约9亿美元与各种犯罪活动有关。

不过，汇丰银行的可疑活动报告并未包括有关客户、账户最终受益人和资金来源的关键事实。

报告说，泄露的文件还揭露了一系列其他丑闻，比如美国最大的银行之一，这些丑闻可能会帮助臭名昭著的黑帮转移超过10亿美元的资金。

报告说："泄密揭露了一些世界上最大的银行是如何洗钱的，罪犯是如何利用匿名的英国公司来隐藏他们的钱的。